El Ministerio Público ha presentado formalmente una acusación penal contra los presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al lavado de activos y a la estafa electrónica. Esta red delictiva afectó a 426 víctimas y fue desmantelada durante una operación a la que el organismo acusador ha denominado Guepardo.
De manera individual, el Ministerio Público ha señalado a varios acusados, entre ellos a Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita. Esta acción ha sido impulsada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana.
Además, las empresas Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL, y AGOTT 24 SRL están involucradas, siendo consideradas como herramientas utilizadas para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita.
Acusación Formal contra Organización de Lavado de Activos
- El Ministerio Público ha presentado cargos contra una red criminal de lavado de activos.
- Afectaron a 426 víctimas durante su operación delictiva.
- Varios individuos y empresas están involucrados en la acusación.
- La operación fue denominada Guepardo por el órgano acusador.
