Las autoridades del Ministerio Público y agentes del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional están llevando a cabo una intensa búsqueda de un ex empleado privado acusado de haber sustraído aproximadamente 60 millones de pesos de una empresa. Este desfalco se habría realizado a través de un esquema de acceso irregular a cuentas bancarias corporativas.
Según la investigación del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, el implicado habría manipulado varias cuentas de la empresa donde laboraba. A través de esta intervención, ejecutó transferencias sucesivas hacia sus cuentas personales, un acto que llama la atención por su planificación y ejecución.
Posteriormente, como se detalla en una nota de prensa emitida por el Poder Judicial, el dinero sustraído fue redistribuido a unas 113 personas, quienes, en muchos casos, devolvieron la suma al acusado, reteniendo un porcentaje por sus servicios en el proceso. Este tipo de actividad no solo plantea preocupaciones legales, sino también éticas en el entorno empresarial.
No obstante, las autoridades aún no han revelado el nombre de la entidad bancaria involucrada, lo que ha generado especulaciones en distintos sectores sobre la seguridad del sistema financiero en el país.
El Ministerio Público ha mencionado que este caso está vinculado a la técnica conocida como «pitufeo». Esta modalidad implica fragmentar grandes sumas de dinero en múltiples transferencias más pequeñas para eludir controles y alertas del sistema financiero. Este fenómeno ha suscitado un llamado de atención sobre la necesidad de implementar medidas más robustas para la detección de fraudes financieros.
Investigación sobre el robo millonario en la empresa
- Ex empleado acusado de sustraer 60 millones de pesos.
- Acceso irregular a cuentas bancarias corporativas.
- Redistribución del dinero a 113 personas, formando un esquema complejo.
- Vinculación del caso con la técnica de «pitufeo».
